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          吳川腳爆爆論壇

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          [暢談吳川] 吳川寧某強等涉黑組織被查,受害人陳述...

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          吳川寧某強等涉黑組織被端,受害人受訪陳述........
          “如果不是這次掃黑行動抓到寧智強,我是一輩子都不敢回湛江……當初他得知我報了警,就不斷打電話威脅我,說要拆了我的店,還要找人強奸我……”近日就湛江市寧智強等38人涉黑案接受采訪時,受害者之一的陸小姐對記者陳述道。
          這起寧智強等涉黑案不同于傳統黑惡組織。寧智強于2000年起糾集親朋與其他社會閑散人員,注冊大量公司,通過虛假貿易與暴力索債,對準民營企業高利放貸,一步步形成“合作—借錢—追債”模式,誘使亟需資金周轉企業進入圈套——“他放貸是比銀行快,但要收5%月息,年息率就達到60%;放完貸,還要用各種套路致使企業無法還款,一逾期就要還高達30%的月息。”專案組負責人介紹道。
          通過嚴重違法犯罪的方式,寧智強等非法斂財數十億元。據警方初步估算,其全部涉案財產價值(含房產、土地不動產)超20億元。“其中一個賬戶查封非法存款達3.5億元。”專案組負責人說。
          “陰陽合同”是寧智強組織非法財產重要漂白手段:虛構貿易“陽合同”,用以套取銀行貸款資金、應對法院訴訟等;高利貸“陰合同”則用于追債。譬如,該案受害人梁先生原與合伙人簽訂的是油庫代為倉儲的“陽合同”,而合伙人卻與寧智強簽訂了借貸“陰合同”,這最終導致梁先生遭合伙人牽連索債。該團伙對梁先生窮追不舍,指派車隊在油庫前圍堵兩月有余,阻斷油庫經營;對梁先生及親屬進行人身拘禁、破壞報案證據,甚至威脅投海。
          “他們開車把我拉到湛江,說不給錢就把我丟到海里,用石頭錘死我……我兒子在茂名結婚時,他們派了兩臺車,直接過來撞我們的車隊……”提及寧智強,梁先生依舊憤怒難當,但他絕非個例,在寧智強涉黑組織惡劣影響下,廣東十數家企業遭受重大經濟損失,以至破產關停。
          據專案組負責人介紹,這起惡劣涉黑案件的線索最初來源于網絡舉報。對于涉黑警情,警方高度警惕,迅速進行大數據分析研判。“2018年開展掃黑除惡工作以來,湛江市委市政府非常重視,指示市公安局主動出擊、深挖徹查。”該負責人表示,發現以寧智強為首的黑惡勢力團伙,全國多地相關注冊公司約28家,疑似放高利貸、暴力追債團伙后,湛江市公安局當即成立專案組,抽調各部門數十名精英投入調查。
          2019年10月16日,廣東省公安廳統一指揮,于省內外多地同時集中收網,抓獲寧智強等30余人。此后,為應對本案涉案金額、所涉經濟類犯罪均較多的情況,專案組從會計事務所聘請幾名專業財務人員隨警作戰;專案組內專門設立財富調查小組,組員均為對經濟類犯罪案件偵辦經驗豐富的警員,對經濟類案件的偵辦與涉黑資產的調查雙管齊下。
          據了解,為轉移非法財產,寧智強將財產藏匿至親屬、員工賬戶。這給專案組“打財斷血”帶來困難,但也促使專案組必須留有單據記錄等線索。“我們收網時,把他所有單據、證據都沒收了……光是賬本都有100萬頁。”專案組負責人告訴記者,涉案財產經會計事務所進行整理后,相關部門赴廣州、深圳、東莞、上海、南寧、遼寧、貴州各省市追收并上繳國庫,寧智強位于香港的財產(含2套房、2個車位及存款)仍在追繳之中。
          寧智強涉黑組織范圍內財產,均為涉案資產,但專案組考慮到企業民生問題,根據認定數額與相關企業約定逐月歸還,利息則合法合規重新計算。“對于逆市場控制公司要全部打封,合法借款企業如果一刀切查封凍結,可能導致資金周轉困難或破產,員工失業等問題。”專案組負責人說。
          此外,4宗涉案在建工程,專案組經請示協調,不要求其停工或查封,而是暫交指定國企托管。銷售完畢后,再度進行評估與審計,按照寧智強所占股權分配盈利資金并上繳國庫。
          本案合作辦案方式新穎,“打財斷血”取得良好成效。2020年6月5日,廣東省湛江經濟技術開發區人民法院依法對被告人寧智強等38人涉黑案進行一審公開宣判,數罪并罰,判處寧智強有期徒刑二十五年,并處沒收個人全部財產,罰金人民幣一億八千零六十萬元;其余37名被告人分別被判處有期徒刑十五年至一年三個月。同年8月13日湛江市中級人民法院二審宣判,維持一審原判。
          廣東湛江警方表示,未來將在專業人才儲備、專案組成員架構、群眾舉報平臺搭建、黑惡勢力個案串并等方面進行優化,建立更長效的掃黑除惡機制。
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          發表于 2020-11-28 13:23 來自腳爆爆手機版 | 只看該作者
          早干嘛去了,現在才抓,期間總有人報案吧?令多少家庭活在陰影中。抓了就又跑出來載歌載舞的,有意思嗎?

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          發表于 2020-11-28 13:28 | 只看該作者
          煙,癮 發表于 2020-11-28 13:23
          早干嘛去了,現在才抓,期間總有人報案吧?令多少家庭活在陰影中。抓了就又跑出來載歌載舞的,有意思嗎?

          養肥再捉好個收稅
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          發表于 2020-11-28 13:37 來自腳爆爆手機版 | 只看該作者
          呵呵,把自己建功立業的偉績建立在百姓的水深火熱之中嘛!還有很多心里話想說出來,怕說多錯多,禍從口出嘛,這個自古以來都是如此。不過話都不讓說出來那么這個國家也快到盡頭了
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          發表于 2020-11-28 14:22 來自腳爆爆手機版 | 只看該作者
          敢如此囂張,背后還有無有大哥大大撐腰
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          發表于 2020-11-28 14:25 來自腳爆爆手機版 | 只看該作者
          鑫哥 發表于 2020-11-28 13:28
          養肥再捉好個收稅

          捅破窗紙對你不利
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          發表于 2020-11-28 14:26 來自腳爆爆手機版 | 只看該作者
          流著淚的魚 發表于 2020-11-28 14:22
          敢如此囂張,背后還有無有大哥大大撐腰

          懷疑都系背后帶頭大哥濕褲腳才會有這一出
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          發表于 2020-11-28 14:27 來自腳爆爆手機版 | 只看該作者
          馬加扁局座 發表于 2020-11-28 14:26
          懷疑都系背后帶頭大哥濕褲腳才會有這一出

          都有可能都有可能
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          發表于 2020-11-28 14:33 來自腳爆爆手機版 | 只看該作者
          沒有傘那來的黑社會?
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          發表于 2020-11-28 18:39 來自腳爆爆手機版 | 只看該作者
          背后有沒有保護傘?
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          發表于 2020-11-28 20:35 來自腳爆爆手機版 | 只看該作者
          樓主對這個人特別有興趣
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          發表于 2020-11-28 20:58 來自腳爆爆手機版 | 只看該作者

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          發表于 2020-11-28 22:10 來自腳爆爆手機版 | 只看該作者
          你們也傻,就是這么多年把他養肥了才抓養肥了,全都在他一個人的手上,抓過來,財產全部沒收就完事

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          煙,癮 發表于 2020-11-28 13:23
          早干嘛去了,現在才抓,期間總有人報案吧?令多少家庭活在陰影中。抓了就又跑出來載歌載舞的,有意思嗎?

          打個比如,就似你屋里養了只雞,你都是想等其養肥再捉來湯叭,太瘦無物黑咯
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          寧志杰寧士的驕傲!呵呵
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          發表于 2020-11-29 05:28 來自腳爆爆手機版 | 只看該作者
          寧氏的英雄撲街了,最好也把保護傘捉了,
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